Как пройти верификацию в FOREX MMCIS group

Всем хорошего дня! Ну вот и меня коснулась верификация в компании FOREX MMCIS group. Буду периодически обновлять этот пост и писать о значимых этапах моей эпопеи.

1.) 4 сентября 2014г: проблемы с выплатой

Я заказал вывод 200$ на дебетовую карту ММСИС. Но деньги в заявленные регламентом сроки (3-5 рабочих дней) не поступили.

2.) 15 сентября 2014г:получил письмо о необходимости прохождения верификации.

Здравствуйте. Сообщаем Вам, что в связи с проведением программы глобальной верификации, для дальнейшей работы с компанией Вам будет также необходимо пройти данный процесс. Мы планируем закончить эту процедуру в течение двух лет. За этот срок каждый наш клиент должен пройти данную процедуру. Мы ввели данную процедуру, так как требования регуляторов к прозрачности платежей значительно увеличились, и мы должны полностью соответствовать мировым стандартам по защите счетов наших клиентов и идентификации личности человека, получающего платежи. Основной задачей данной процедуры является получение возможности подтвердить регуляторам и банковским учреждениям то, что компания не осуществляет анонимных платежей и не ведет анонимные счета клиентов, а также борется с отмыванием денег и финансированием терроризма. Прохождение процедуры идентификации личности является обязательным и подлежит прохождению единожды. Это означает, что Вам необходимо пройти описанную ниже процедуру всего один раз, и в дальнейшем Ваш счет будет отнесен в группу подтвержденных. Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности: 1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств (на последней странице), и заверить Вашей подписью (на каждой странице) договор о сотрудничестве  с  компанией (прикреплен) и отправить его нам. 2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи). 3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов: 3.1. Квитанция оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам);либо 3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки);либо 3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес. 4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги: 4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1 (2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото) стр. перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security-ru@forex-mmcis.com ; 4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим), копию водительских прав (желательно международного образца), копии удостоверений личности других видов.

3.) 16 сентября 2014г.:собрал весь пакет документов и отправил его в отдел СБ

Весь процесс сбора документов у меня занял около суток (вечером 15.09 получил письмо, на следующий день 16.09 вечером в 19-00 уже отправил все документы).

 1) Клиентский договор, пришедший в письме - распечатал, а №договора и дату заключения договора уточнил в онлайн-чате у службы поддержки на сайте компании и ручкой внес в анкету. Расписался на всех страницах, а на последний также написал реквизиты для вывода средств  (у меня это киви кошелек). После этого отсканировал ЗАНОВО договор.  

Переписка  в онлайн-чате для уточнения данных:
 Анна Кружнова: Здравствуйте! Чем я могу Вам помочь? 
Вы: Добрый день! Для прохождения верификации мне нужно получить ответ на ряд вопросов: 1) номер договора: 2) Дата заключения договора: 
 Анна Кружнова: Одну минуту, загрузятся Ваши данные. 
Анна Кружнова: № договора: ----------, Дата: --------- Вы: 
3) В данный момент я нахожусь за границей - можно ли воспользоваться иностранным нотариусом для заверения копии паспорта? 
Анна Кружнова: Да, конечно. 
 Вы: 4)Как пересылать файлы: одним письмом или несколькими? 
Анна Кружнова: Желательно одним письмом. 
 Вы: 5)Какие писать платежные реквизиты? Можно ли написать новые или только те, которые ранее использовались? 
Анна Кружнова: Только реквизиты тех платежных систем, на которые Вы ранее выводили денежные средства. 
Вы: а дебетовая карта ММСИС входит в этот список (выводить хотел в этом месяце, но пришло письмо о верификации) ???
 Анна Кружнова: Если Вы на нее еще не выводили, то указывать не нужно. 
Вы: 6) Можно ли пользоваться облачным хранилищем типа Dropbox для отправки файлов? 
Анна Кружнова: Нет.
 Вы: 7) Последний вопрос: если возникнет проблема с нотариусам, можно ли выслать сканы паспорта без заверения? 
Анна Кружнова: Нужна заверенная копия паспорта. 
Вы: Хорошо, большое спасибо Анна! Спасибо за оперативность! До свидания!

2) Ксерокопию ПАСПОРТА заверил у нотариуса. ОТСКАНИРОВАЛ заверенные копии.

3) Отсканировал КВИТАНЦИЮ для оплаты коммунальных услуг  - ТАМ есть мое ФИО и адрес прописки.

 4)Сфотографировался с паспортом, держа его в открытой руке

 5) Отсканировал права на вождение.

6)Отсканировал загранпаспорт

7)Затем, каждый документ по отдельности сжал до примерно 1Мб с помощью программы NXPowerLite и отправил на 2 эл.адреса security-ru@forex-mmcis.com ,  security@forex-mmcis.com

4.) 17 сентября 2014г : уточнил в онлайн-чате о поступлении моих документов

 Ирина Литвинова: Здравствуйте! Чем я могу Вам помочь? 
 Вы: Доброе утро! Вчера я выслал необходимый пакет документов для верификации. Дошли ли мои документы? 
Ирина Литвинова: На какой и-мейл Вы отправила документы? 
Вы: На два адреса 1)security@forex-mmcis.com 2)security-ru@forex-mmcis.com 
Ирина Литвинова: Информация обрабатывается специалистами Службы безопасности компании, с Вами свяжутся по и-мейл. Периодически проверяйте почту, папку спам. 
Вы: Т.е. документы дошли, но их еще не обработали:? 
Ирина Литвинова: да, совершенно верно 
Вы: хорошо, спасибо. Скажите, нужно ли будет отправлять заверенные копии почтой за границу?
Ирина Литвинова: Об этом Вам дополнительно сообщат специалисты СБ, по и-мейл. 
Вы: И когда верификация будет считаться пройденной: когда документы проверят за границей или достаточно одобрения службы безопасности компании MMCIS ? 
 Ирина Литвинова: Возможно, Вам будет достаточно сканов документов. Но повторю, что об этом Вам дополнительно сообщат специалисты СБ, по и-мейл. 
Вы: Спасибо большое. Последний вопрос: скажите, ориентировочно, сколько займет времени проверка документов, на основе загруженности ваших сотрудников? 
 Ирина Литвинова: Вся информация специалистами Службы безопасности обрабатывается в течение трех рабочих дней. Вы: Благодарю за ответы и терпение! До свидания

5.) 22 сентября 2014г: 3 дня давно прошли

Конечно же через 3 дня, как клятвенно заверяли в СБ, ничего не изменилось.Начинаю наседать на СБ путем написания "возмущалки" на 2 адреса, дублируя это обращение через форму обратной связи с сайта ММСИС.

Ответ я получил сегодня же от некого Александра Давыдова: "Здравствуйте. Ваша заявка находится в обработке. На текущий момент наша компания стремительно растет. В связи с тем, что ежедневно в компанию поступает значительное количество данных, мы разрабатываем и внедряем новые альтернативные процессы обработки заявок. Пожалуйста, ожидайте обработки Вашей заявки в ближайшие дни."

 Стандартная отписка, но будем ждать.